刚过2020年新年,就有一大批人要彻夜无眠了。 近年来,非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入传销犯罪等骗局。甚至有的人尽管意识到这是个骗局,仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,觉得自己不是被收割的"韭菜",想火中取栗。 当下,有一些地下外汇交易平台伪装成国际化正规外汇公司,靠着“拉人头”四处掠金,大搞拆东墙补西墙的游戏。 近日,“普顿PTFX”外汇平台崩盘、跑路的消息,震动了整个外汇圈。 “普顿PTFX”外汇平台爆雷 据海峡都市报报道,2019年12月24日晚上,莆田市民陈女士到莆田公安机关报案称:今年2月底至今,其在“PTFX普顿外汇”网站进行外汇托管交易,12月19日发现该网站无法登陆,共损失了45万元。 原来,2019年2月,陈女士通过“朋友”介绍,接触了印尼普顿公司旗下PTFX外汇托管平台。 Thumbnail view only, Click to view original image. Thumbnail view only, Click to view original image. 她查看了相关材料,“朋友”向其介绍,该平台“受印尼监管部门监管,外汇托管为真金融,公司聘请世界顶尖操盘手进行交易,客户只要选择好操盘手并投资即可托管交易获得一定盈利,每月收益4%左右,风控做得很好”。 陈女士听后虽然有些犹豫,经过一番斟酌后,最终投资的欲望战胜她的担忧。随后,这个朋友帮陈女士注册并“开户”,次月就开始“投资”了。 之后,陈女士听说该朋友后期也有去印尼普顿公司考察,朋友把该公司描绘地非常“高大上”,她就放心地开启了“投资之路”。 就这样,陈女士为了赚取较高比例的“人头”推荐费用,她采用了身边亲戚的个人信息注册不同账号,陆陆续续在该平台投资了近50万元,并动员几位朋友分别投入了一些资金。 起先,见平台运作还算稳定,她身边有些朋友也在“半推半就”下一起投资了。 Thumbnail view only, Click to view original image. Thumbnail view only, Click to view original image. 可惜好景不长,该PTFX平台于12月19日当晚突然“数据异常”,所有户头“资金亏空”,网站会员后台出现乱码无法登入。 该平台又于次日发出公告,称“数据遭到黑客袭击”,开始耍起了“拖字诀”,极力撇清关系。 Thumbnail view only, Click to view original image. 陈女士账面50万全部亏空,除去赚得的5万利息,一夜之间亏损了45万元,她只好选择报警求助。 另外,微博也有大V爆料,PTFX普顿外汇资金盘崩盘跑路 ,会员无法接受事实选择自杀 Thumbnail view only, Click to view original image. Thumbnail view only, Click to view original image. Thumbnail view only, Click to view original image. “普顿PTFX”外汇平台什么来头? 每月躺赚10%? 据PTFX官网介绍,PTFX是印尼十大券商之一的pruton公司旗下新成立的一个品牌,2017年由中国的一群有识之士,通过半年的考察引进中国,是正规的外汇投资理财平台,对接技术操盘手和投资者,投资者出钱,操盘手提供技术,采用自动跟单的模式,共同到国际外汇市场中赚钱,达到三方共赢的目的。 在它的官方宣传中,通过其外汇平台炒汇,不需要自己会技术,只需要四步: Thumbnail view only, Click to view original image. 该平台给投资者提供了两种收益方式,其中一种是静态收益,投资人只负责出钱就可以,每个月什么都不干就能够稳赚10%到30%。 PTFX平台上共有5个操盘手,分别是“1号KennyVarizh”、“2号MidazDeo”、“3号AndiG”、“4号Thompson L”、“5号WesleyCo”,从其资料介绍来看,风格不一,或激进或稳健,所有在PTFX外汇入金的投资者需要选择由哪一个操盘手替自己操作资金炒外汇,最低为1000美元起。5个操盘手是否真实存在,情况不详,投资人也没有机会接触到操盘手,只是群管理员经常在群发布几个操盘手每天的收益情况,投资人通过平台账户了解是否盈利。 经纪人介绍,“你入金时自由选择1-5号操盘团队进行一键绑定,并签订托管合同,资金到达投资账户后,只要这个操盘团队交易他自己的账户,你的这个账户就会自动跟他做同步的交易,相当于你拥有了操盘团队的技术,但资金是完全分离的,没有任何的关联,只是共享交易信号而己,一切的交易过程都是由MIT镜像跟单系统完成的,你可以在睡觉、工作、旅游时,都不耽误交易。如果这个操盘团队能够把他的账户做出利润,你的账户也就有利润了。” 也就是说,会员入金之后,绑定操盘手,就万事大吉,每天看看账户数字上涨即可,外汇市场的波动因素,杠杆倍数等等,通通不需要知道,并且初期投资时,单单赢利,能迅速赢得众多金融小白的欢心。 最关键是拉人头发展下线 当然了,这个平台还有一个更加重要的赚钱方式,那就是拉人头。投资人负责出钱出力,拉人头发展下线。 其实早在2017年的时候,该平台就被马来西亚央行列为警示黑名单。而该平台利用了信息的不对称性,在国内大肆“行骗”。 Thumbnail view only, Click to view original image. 此前,就有媒体记者深入调查发现,会员在PTFX普顿外汇的所有资金全部分流至国内的多家私人公司的账户,而非对外宣传的印尼BCA银行,包括厦门拓善达商贸有限公司、厦门杨林峰装饰设计有限公司、南昌一站物流有限公司、三明市益森贸易有限公司、广州仁佳信息科技有限公司等。 Thumbnail view only, Click to view original image. 有业内人士介绍,PTFX外汇平台表面上是通过炒外汇赚钱,实际上是通过传销式的拉人头赚钱,盘面的外汇交易数据只是掩人耳目,作为拉人入金的背书。通过控制投资人的收益来保证盘面资金稳定,只要不断有新人入场,拿后面进场的投资人的钱作为收益分享给前面的投资人,没有发生大规模挤兑,平台就能够保持长久运作。 PTFX外汇经纪人(也称业务员)分为5个级别,只要拉人头注册入金成功,推荐人就可以获得该下家后期交易利润提成,任何人都可以成为经纪人并发展自己的团队。有些纪纪人甚至租下办公室专门用于拉客户。 I(介绍人)级别:自己投资2000美元或以上;直推至少5位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩1万美元或以上。号称月收入可达2千至1万美元。 IB(外汇经理人)级别:自己投资5000美元或以上;直推至少10位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;团队拥有至少50位投资者;团队总业绩8万美元或以上。号称月收入可以达到2万至10万美元。 MIB级别(高级经理人):自己投资1万美元或以上;直推至少15位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩5万美元或以上;培育至少3位IB级别直推会员;团队总业绩35万美元或以上。号称月收入可以达到10万至50万美元。 1星PIB级别:自己投资5万美元或以上;直推至少20位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩10万美元或以上;培育至少3位MIB级别直推会员;团队总业绩500万美元或以上。号称月收入可以达到50万至200万美元。 2星PIB级别:自己投资5万美元或以上;直推至少30位有效会员(每会员最低投资1000美元);直推总业绩20万美元或以上;培育至少1位PIB级别以及4位MIB级别直推会员;团队总业绩2500万美元或以上。号称月收入可以达到200万至400万美元。 该平台从2016年开始运行到案发,“普顿PTFX”外汇平台光是注册会员就达175.9万人,共有37个层级,其中缴纳会费的活跃会员172.1万人,涉及全国31个省、自治区、直辖市,主要集中在福建、山东、浙江、河北、江苏和四川等地,涉案金额总计1000多亿元。 警方:“天上不会掉馅饼” 据金融专家称:“外汇保证金交易一般通过‘伪平台’和所谓的‘真平台’操作,这两种平台都是借用‘互联网+外汇’的概念,伪装成正规合法的交易平台,设下‘骗局’来迷惑、侵吞投资者的资金,其实质涉嫌诈骗犯罪。” 专家表示,这类平台通过入金美元炒外汇获得参与外汇经纪人资格,然后去发展客户,并可以直接和间接拿发展体系下人员提成的行为,其实只是把炒外汇当幌子,涉嫌传销才是真的。 据警方介绍,天上没有掉馅饼的好事,有的都是陷阱。目前网络投资平台诱骗投资者进行网络“炒汇”的虚假骗术主要有以下几种,需引起投资者警惕。 1、取得境外监管资质。虚构具备境外背景,强调平台合规权威。 2、投资专家、大V操盘。号称由专业人士打理,可及时止损,投资者“躺着也能赚钱”。 3、人拉人发展下线。利用亲友、熟人等关系介绍他人炒汇、从中抽佣。 4、以投资公司外汇平台为名。平台具备工商营业执照,其实并没有经营外汇业务的资质。 5、资金安全、存取便捷。汇款时资金收款人往往不是平台公司,汇入资金去向难追。 6、使用正规交易软件。实际上,其是以外汇为噱头的虚盘交易,人为制定对赌交易规则。因此,“爆仓”、“卷款跑路”事件时有发生,投资者常常血本无归。 7、门槛低、收益高。宣传将按杠杆倍数将本金金额放大进行投资,回报丰厚。 |
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GMT-5, 2024-11-6 04:24