离个大普!CRA补贴多好拿 50万送安省皮包公司

一名安大略省男子疑似诈领近50万元COVID-19租金补贴，该男子声称自己有4间租赁的商业房产，从而申请这笔补贴，但房东们说他实际上从未租过。惊人的是，审批期间加拿大税务局（CRA）连一个核实电话都没打过，直接寄支票。

（图源：PETER J. THOMPSON/NATIONAL POST/FILE）

在专家描述的"冰山一角"案件中，一家有编号的公司连续6个月内申请总价值482,160.97加元的加拿大紧急租金补贴（CERS），但该公司却从未向CRA提交公司所得税、工资汇款或雇员记录。

法官Avvy Yao-Yao Go在上周的裁决中写道："有合理的理由相信该纳税人有欺诈行为。"他授予CRA一项命令，允许CRA立即冻结一个482,147.47元的特定银行账户，否则该账户可能会消失，无法挽回。

CRA提交的法庭记录显示，该有编号的公司位于安大略省密西沙加市，由Anthony Tzoumis拥有。在周三的两次采访中，他先是否认曾向CERS申请或收到这笔钱，后来又称CRA批准了他的申请并给了他钱。

2021年12月2日，Tzoumis的公司以名下租赁四处不同的房产，向CRA提出了六份CERS申请。申请5月至10月的租金补助，金额在33,036元至109,910元之间。

CERS是一项COVID-19财政援助计划，旨在帮助企业和商业租户，在疫情和商业服务关闭期间补贴高达90%的合格费用，包括租金。要符合条件，公司必须证明由于COVID-19造成了收入下降。

记录显示，CRA批准了该公司所有的申请，并在12月29日开出了总价值482,160.97加元的支票。

但是，大量的存款引起了丰业银行反欺诈部门的注意，该部门在1月中旬联系了CRA，担心这些资金是为其他人准备的，或者Tzoumis的公司"不应该有权获得提供的CERS资金"。

该银行还指出，存放这些资金的账户是在支票兑现前几天才建立的。

税务律师James Rhodes说："核心的问题是，CRA居然从来没有打电话向这家公司核实，让我害怕的是······为什么CRA会向一个从未报税的公司支付50万元？"

在丰业银行的联系下，CRA对内部和公共公司记录进行了搜索，才发现这间公司没有财产，没有真正的信用记录。

该公司自2019年成立以来，它也从未向CRA提交过任何企业所得税、工资汇款、HST税收记录，也没有任何雇员的T4信息或记录。

这时，CRA才要求Tzoumis提供他声称要求补助的所有4个商业地产租约的副本，这时他们才发现，这些租约居然都是"安大略省房地产协会的相同的'空白'模板表格"。

法院的裁决书中写道，CRA打电话给Tzoumis的公司所谓租房的四个房东核实，结果每一个人都否认租房给该公司。

CRA还要求Tzoumis提供他声称支付租金的RBC商业银行账户的声明副本，结果当CRA要求RBC银行提供有关该账户的更多信息时，银行回答说这个账户根本不存在。

3月22日，CRA正式确定该公司不符合领取补助，并向Tzoumis发出了整个月的税单，应在4月22日前支付。目前还不清楚Tzoumis是否通过CRA的内部程序对该重新评估提出上诉。

同时，法庭记录显示，Tzoumis的公司根据最困难企业恢复计划提出了价值335,115.23元的新补助申请，这一索赔被拒绝。

在周三与National Post的通话中，Tzoumis声称他在1月份购买了该编号的公司，他在疫情期间从未申请过租金补贴，而且CRA从未主动与他谈及CERS或最近联邦法院的裁决。

在National Post告诉他法庭有详细记录，在2022年3月他与CRA之间有多次通话，他又要求结束采访，以后再谈。CRA的文件还显示，Tzoumis是该公司的唯一所有者，是他提交的CERS索赔，并且他知道CRA已经冻结了他在丰业银行的补助资金。

在第二次通话中，Tzoumis声称他已经卖掉了这个编号的公司，但不愿意透露时间。他随后证实，他"在那之前"就已经申请了CERS，但指责CRA"犯了一个错误"，把他申请的任何资金都发给了他。他拒绝解释为什么这是CRA的错。

他说："这是我和CRA之间的事······如果他们犯了一个错误，他们可以把钱拿回去。这很好，反正这些钱我没有动过。"

新闻来源：

https://nationalpost.com/news/politics/cra-seizes-500000-from-ontario-man-over-covid-rent-subsidy-payments-for-properties-they-dont-believe-he-actually-leased