加拿大公民龚晓华(又名Edward Gong)2017年被中国官方媒体指控涉嫌参与19亿人民币传销大案后，于去年12月被安省证监会联合重案组展开调查。龚晓华将于2月28日在安省旧市政厅法院出庭。届时，控方将向辩方提供更多证据。

检控官盖格(Davin Garg)曾向法官表示，警方搜查龚晓华的3个电脑时，发现里面有超过1,700份档案，还发现一些保险箱。龚晓华案至少涉及5000份文件，需要用16个便携式硬盘储存文件，每个硬盘的容量约为4TB。

龚晓华于去年12月出售了两家位于大多伦多地区的酒店，赚取利润2,555万元(加元，同下)。根据安省法院的文件，2017年12月11日，龚晓华卖掉两家3.5星级的爱德华村庄酒店(Edward Village Hotel)。它们分别位于北约克Yorkland Boulevard和万锦市East Valhalla Drive。成交价高达7,575万元，买主是一家加拿大酒店集团。这单生意让龚晓华赚取利润2,555万元。

2017年12月，龚晓华以高价出售位于多伦多北约克的爱德华村庄酒店。

两年前，龚晓华花大约5,020万元买下这两家酒店。2015年7月底，北约克酒店的成交价约为2,220万元。该酒店约有300个房间，提供免费车位，靠近DVP高速路和Fairview Mall商场。龚曾在这家酒店内办公。酒店售出后，他把办公室搬到附近的一间写字楼。

2015年10月，龚晓华以2,800万元的价格买下万锦市的酒店。 Expedia网站称，这家酒店约有200个房间，设有室内游泳池，靠近404号高速路和华人商场万锦广场(First Markham Place)。

约7,000万元资产被冻结

去年12月，安省证监会指控龚晓华4项罪名：诈骗5,000加元以上;拥有犯罪所得的财产;洗犯罪所得的钱;伪造文件。

龚晓华拥有O24 医药公众有限公司 (O24 Pharma PLC) 和加拿大国家电视台 (Canada National TV Inc.)的控制权。证监会指控龚晓华在2012年1月1日～2017年12月20日间，向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中，很大一部分被转到了龚晓华在加拿大的银行账户，并被用于其个人用途。

安省证监会调查员发现龚晓华高价出售两家酒店后，立即要求法院冻结他在安省的其它资产。

2017年12月下旬，安省法院对龚晓华名下的两套豪宅发出限制令(Restrictions order)。法院禁止他出售、抵押、转让、转换这些物业。

其中一套受限制令约束的物业位于多伦多Park Ln Circle。2013年10月，龚晓华花480万元购买这栋豪宅。另一套位于位于北约克York Mills Road。2015年5月，龚花213万元买下这套独立屋。

除了加拿大，新西兰执法部门也对龚晓华展开调查。法院文件显示，新西兰警方怀疑龚卷入诈骗案后，于2017年3月冻结了与龚相关的几个新西兰银行账户，这些账户内的资金相当于6,300万加元。